La lotta contro il riciclaggio

Für multinationale Konzerne ist die Umsetzung von Anti-Geldwäsche-Richtlinien (AML) ein zentrales Element der Compliance im Unternehmen. Ma, focalizzandosi sulla Svizzera, qual è la normativa vigente in materia di antiriciclaggio?

Innanzitutto, va detto che il riciclaggio di denaro, la carente diligenza in operazioni finanziarie e il finanziamento del terrorismo sono dei reati punibili in ossequio al Codice penale svizzero. (...)